Condonación 2018

Lavado de dinero

  • Regidor panista detenido por lavado de dinero

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo el pasado 16 de diciembre en San Diego California, a Luis Torres Santillán de 37 años, regidor panista desde el pasado primero de diciembre. Esta información fue confirmada por autoridades municipales de Tijuana; el regidor fue es acusado de...
  • Bahamas Leaks

    Bahamas Leaks: 432 políticos y empresarios mexicanos en escándalo fiscal

    El Bahama Leaks es un nuevo escándalo fiscal similar al de Panama Papers en el que se descubrieron cuentas bancarias en un paraíso fiscal de al menos 432 políticos y empresarios mexicanos que se presume pueden estar involucrados en delitos fiscales y financieros pues de acuerdo con el Código...